WGI Wierzyciele - Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez WGI Dom Maklerski

Komunikat z dnia 05.10.2006r.

W dniu 05.10.2006 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w Warszawie ogłosił upadłość WGI Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sędzią-komisarzem wyznaczono ASR Marcina Krawczyka a syndykiem Lechosława Kochańskiego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 270/06.

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o.

Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z uwagi na to, iż przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 202/2006 (2547), poz. 12742 z dnia 17.10.2006 r., termin zakreślony przez Sąd do zgłaszania wierzytelności upłynie w dniu 17.12.2006 r. Do tego czasu wszyscy wierzyciele WGI Consulting Sp. z o.o., którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa zgłoszenia swoich wierzytelności do masy upadłości, nie poniosą żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem.

W przypadku zgłoszenia wierzytelności po terminie, zastosowanie będzie miał art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (zwaną dalej "Puin") z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 60, poz. 535) który stanowi, że koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez winy wierzyciela, ponosi wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po terminie. Zwyczajowo zaliczka na koszty wynosi od 700,00 zł do 1.000,00 zł. O wysokości i obowiązku uiszczenia zaliczki przez wierzyciela każdorazowo decyduje Sędzia-komisarz, podając równocześnie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

Zgodnie z art. 240 Puin w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę;
określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz sumę zabezpieczenia;
w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne.

      Ponadto art. 239 Puin stanowi, iż zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach (na adres Sądu - nie na adres syndyka, z podaniem sygn. akt, tj. ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, sygn. akt X GUp 270/06). Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.

      W toku postępowania upadłościowego ustalono, iż do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym WGI Consulting Sp. z o.o. - jeżeli wierzyciel zamierza powołać się na dokumenty, które zostały wcześniej złożone w oryginale lub uwierzytelnionej przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopii do akt postępowania upadłościowego WGI Dom Maklerski S.A. - wystarczy dołączyć zwykłe (nie poświadczone) kopie dokumentów. W takiej sytuacji zgłaszając wierzytelność należy w zgłoszeniu wierzytelności złożyć pisemne oświadczenie, że oryginały lub poświadczone dokumenty zostały złożone już wcześniej przy zgłaszaniu wierzytelności do akt postępowania upadłościowego WGI Dom Maklerski S.A. (sygn. akt X GUp 250/06). W ten sposób ograniczono koszty, które wierzyciel zmuszony byłby ponieść zgłaszając wierzytelność w oparciu o dokumenty, które znajdują się już w aktach sądowych.

      Po upływie terminu zakreślonego przez Sąd do zgłaszania wierzytelności, Sędzia-komisarz przystępuje do weryfikacji zgłoszonych wierzytelności. Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom określonym w art. 239 i 240 Puin, Sędzia-komisarz przekazuje odpis zgłoszenia syndykowi, który sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub w innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach. Po sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk sporządza listę wierzytelności.

Informacja o czynnościach podjętych przez syndyka masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o.

      Syndyk przejął i zabezpieczył dokumentację upadłego przedsiębiorstwa oraz jego majątek (ruchomości, należności, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych), które zostały mu wydane przez obecny Zarząd Spółki. W trakcie analizy dokumentacji syndyk stwierdził, iż Zarząd nie przekazał całość dokumentacji upadłej Spółki, w tym m.in. wyciągów za 2005 r., obrazujących stan aktywów WGI Consulting Sp. z o.o. powierzonych w zarządzanie Wachovia Securities LLC oraz żadnych dokumentów dotyczących przypuszczalnych inwestycji prowadzonych przez upadłego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
      Zgodnie z art. 68 i 69 Puin, syndyk ustalił skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego i innych dokumentach bezspornych. Ustalenie składu masy upadłości nastąpiło poprzez sporządzenie spisu inwentarza i dokonanie jego oszacowania. Ponadto uznano, że rzeczy będące w dniu ogłoszenia upadłości w posiadaniu upadłego należą do jego majątku (art. 69 ust. 3 Puin).
      W ten sposób ustalono, że w skład masy upadłości (na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) wchodzą ruchomości, należności, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych o wartości ok. 387.000,00 zł.

Majątek upadłej Spółki znajdujący się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Środki przekazane w zarządzanie Wachovia Securities

      WGI Consulting Sp. z o.o. posiada zablokowane aktywa (m.in. akcje, opcje obligacje, których wartość rynkowa ulega zmianom z uwagi na różnice kursowe) w Wachovia Securities LLC w Stanach Zjednoczonych. Zabezpieczenia aktywów dokonał Sąd Southern District New York.
      Zarząd upadłej Spółki inwestował głównie swoje środki w papiery wartościowe Central European Distribution Corporation (grupy polskich hurtowni alkoholi, która notowana jest na amerykańskiej giełdzie NASDAQ). Papiery wartościowe należące do tego holdingu stanowiły zwykle, co najmniej 50% wartości portfela aktywów WGI Consulting Sp. z o.o.
      W czerwcu 2006 r., w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Zarząd WGI Consulting Sp. z o.o., Sąd Southern District New York zabezpieczył - poprzez zablokowanie - wszystkie aktywa Spółki powierzone pod zarządzanie Wachovia Securities, w celu uniemożliwienia ich wyprowadzenia z amerykańskiej instytucji finansowej przez Zarząd WGI Consulting Sp. z o.o., ze szkodą dla jej wierzycieli - obligatariuszy. Obecnie sprawę prowadzi Federalne Biuro Śledcze (FBI), Sąd Southern District New York oraz Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych. Postępowanie jest w toku. Zmierza ono do spieniężenia zamrożonych aktywów i przekazania uzyskanych z tego tytułu środków pieniężnych do Polski w celu zaspokojenia wierzycieli Spółki.
      W dniu 02.11.2006 r. Wachovia Securities przesłała syndykowi wyciąg obrazujący stan zamrożonych aktywów WGI Consulting Sp. z o.o. na dzień 30.09.2006 r. Zgodnie z wyciągiem, wartość wszystkich zabezpieczonych w Wachovia Securities aktywów Spółki wynosiła 7.923.230,31 USD (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści dolarów amerykańskich trzydzieści jeden centów).
      Syndyk utrzymuje stały kontakt z amerykańską prokuraturą oraz z przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego w Polsce. Ponadto syndyk korespondował z United States Securities and Exchange Commission (SEC), Wachovia Securities i reprezentującą ją kancelarią prawną. W celu przyspieszenia procedury przekazania zamrożonych środków pieniężnych do Polski, w sprawę czynnie zaangażował się Sąd Gospodarczy w Warszawie (w osobie Sędziego-komisarza) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej.

Linia kredytowa WGI Consulting Sp. z o.o. w Wachovia Securities

      Na dzień 31.05.2006 r., łączna kwota zadłużenia Spółki z tytułu udzielonego przez Wachovia Securities kredytu wynosiła razem z odsetkami 10.618.564,67 USD. Po zamrożeniu aktywów Spółki przez Sąd Southern District New York, należność z tytułu kredytu - za zgodą amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości - została skompensowana z częścią aktywów WGI Consulting Sp. z o.o.
      Do dnia dzisiejszego nie jest znane syndykowi, na co zostały przeznaczone środki z tytułu zaciągniętego kredytu. Poprzedni Zarząd Spółki, w osobach Panów Macieja Soporka i Łukasza Kaczora twierdzi, iż zostały one zainwestowane w spółki developerskie działające na terenie Stanów Zjednoczonych. Na poparcie powyższych twierdzeń nie przedstawili oni syndykowi żadnych dokumentów świadczących o istnieniu jakichkolwiek spółek i prowadzonych przez nie inwestycji budowlanych. Kwestia domniemanych inwestycji jest przedmiotem śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

      Syndyk po przeanalizowaniu ksiąg rachunkowych upadłego i zgromadzeniu materiału dowodowego złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw przez członków poprzedniego Zarządu WGI Consulting Sp. z o.o. wynikających z:

art. 586 Ksh w zw. z art. 21 Puin, tj. nie zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, pomimo zaistnienia okoliczności uzasadniających takie zgłoszenie;
art. 296 § 1 Kk w zw. z art. 296 § 3 Kk, tj. wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez nadużycie udzielonych im uprawnień i niedopełnienie ciążących na nich obowiązków;
art. 585 § 1 Ksh, tj. działaniu na szkodę Spółki;
art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 303 § 2 Kk, tj. nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych upadłego;
art. 284 § 1 Kk, tj. przywłaszczenia cudzego mienia;
art. 302 § 1 Kk w zw. z art. 308 Kk, tj. działaniu na szkodę wierzycieli poprzez spłacenie w warunkach grożącej niewypłacalności tylko niektórych z nich;
art. 300 § 3 Kk w zw. z art. 300 § 1 Kk w zw. z art. 308 Kk, tj. wyrządzeniu szkody wielu wierzycielom poprzez usunięcie części składników majątku w sytuacji grożącej niewypłacalności.

Syndyk przygotował i złożył wnioski o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres 10 lat (na podstawie art. 373 ust. 1 i 2, art. 374 ust. 1 i 2 w zw. z art. 376 ust. 1 Puin), wobec członków poprzedniego Zarządu WGI Consulting Sp. z o.o.

W związku z Państwa licznymi pytaniami, syndyk masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż:

zgłoszenie wierzytelności jest prawem wierzyciela a nie jego obowiązkiem, w związku z tym jeżeli wierzyciel nie chce, to nie musi z niego korzystać (w tym wypadku oczywiście nie będzie on brany pod uwagę w trakcie zaspokajania roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym WGI Consulting Sp. z o.o.);
zgłoszenie wierzytelności nie musi być dokonywane na formularzu wysyłanym wierzycielom przez syndyka masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o. (jest to jedynie przykładowy wzór zgłoszenia, który ma ułatwić Państwu dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym);
syndyk masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o. nie ma wiedzy na temat, jakie czynności, w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli spółek WGI zamierza podejmować: syndyk masy upadłości WGI Dom Maklerski S.A., Komisja Nadzoru Finansowego oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
syndyk masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o. nie ma wiedzy na temat, czy syndyk masy upadłości WGI Dom Maklerski S.A. będzie składał w imieniu wszystkich wierzycieli WGI Dom Maklerski S.A. wspólną wierzytelność do masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o. - z tym pytaniem proszę zwracać się bezpośrednio do syndyka masy upadłości WGI Dom Maklerski S.A.;
syndyk masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o. nie jest osobą właściwą do udzielania informacji na temat systemu rekompensat z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
do zadań syndyka nie należy prowadzenie śledztwa wobec byłych i obecnych członków Zarządu WGI Consulting Sp. z o.o. (należy to do kompetencji organów ścigania, tj. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratury), przedstawianie im zarzutów, jak również zajmowanie ich prywatnego majątku lub majątku członków ich rodzin;
syndyk masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o., na obecnym etapie postępowania, nie zamierza składać wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego WGI Consulting Sp. z o.o., jak również występować do Sędziego-komisarza z wnioskiem o zobowiązanie wierzycieli do złożenia zaliczek na koszty postępowania upadłościowego, jak miało to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego WGI Dom Maklerski S.A.;
na podstawie ksiąg rachunkowych upadłej Spółki oraz informacji przekazanych przez syndyka masy upadłości WGI Dom Maklerski S.A., syndyk WGI Consulting Sp. z o.o. rozpoczął sporządzanie (odtwarzanie) listy obligatariuszy masy upadłości. Lista obligatariuszy była prowadzona na zlecenie WGI Consulting Sp. z o.o. przez WGI Dom Maklerski S.A. W oparciu o odtworzoną listę obligatariuszy syndyk będzie weryfikował składane wierzytelności i sporządzi listę wierzycieli masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o. Do czasu odtworzenia listy obligatariuszy, syndyk nie ma możliwości rzetelnego informowania wierzycieli, ile obligacji przysługuje każdemu z nich, a co za tym idzie, jaka jest realna wielkość poszczególnych wierzytelności.

Syndyk podaje adres e-mailowy: kancelaria_prawna@poczta.onet.eu, z którego mogą Państwo korzystać w celu zadania pytań syndykowi.